Pengendali kasino Australia, termasuk Crown Resorts dan Star Entertainment, telah menghadapi tuduhan bahawa mereka tidak sabar-sabar memudahkan Grafik SGP pengubahan wang haram selama bertahun-tahun. Kini, kes pengubahan wang haram kasino baharu telah muncul, dan tempat mungkin terlibat atau tidak.
Hiburan Greyhound
Pegawai polis melawat tempat Hiburan Greyhounds di Springvale, Australia. Mereka adalah sebahagian daripada siasatan terhadap pengubahan wang haram yang berlaku sebagai sebahagian daripada operasi perjudian tempat itu. (Imej: Jurnal Bintang )
Polis telah menahan tiga orang yang terlibat dalam skim pengubahan wang haram yang rumit, menurut The Age . Mereka didakwa beroperasi keluar dari harta Greyhounds Entertainment di bandar Queensland Springvale. Ketiga-tiga mereka dilaporkan memangsa penjudi yang menang di mesin slot. Mereka berjalan-jalan di ruang angkasa, menunggu seseorang untuk menang. Itulah ketika mereka menyerang.
Selepas menemui pemenang besar, salah seorang penjenayah mendekati individu tersebut dan membuat perjanjian. Jika orang itu menandatangani kemenangan, yang dibayar oleh tempat itu melalui cek, mereka akan menerima wang tunai dan bonus.
Mereka yang bersetuju mengikut arahan menyerahkan cek dan mengutip wang mereka. Ketiga-tiga mereka kemudian mendepositkan wang itu dalam akaun Result Sydney bank biasa, menyifatkan deposit itu sebagai kemenangan daripada perjudian. Sebenarnya, mereka melakukan pengubahan wang haram untuk kumpulan jenayah terancang.
Jutaan Dolar Dihapuskan
Hubungan antara ketiga-tiga mereka dan kumpulan penjenayah yang lebih besar tidak jelas. Raegan Stewart, pemangku penolong pesuruhjaya untuk Polis Persekutuan Australia (AFP), hanya mengesahkan kaitan itu dan bahawa penjenayah Greyhound telah mencuci berjuta-juta dolar.
Susulan penahanan itu, polis melawat rumah individu dan harta komersil. Mereka menemui lebih AU$170,000 (AS$114,393) dalam bentuk wang tunai dan emas yang disembunyikan di salah sebuah rumah.
Ketiga-tiga mereka akan kembali ke mahkamah esok untuk mengemukakan pengakuan mereka.
Greyhound bekerjasama dengan penyiasatan, dan tiada pekerja di tempat itu menghadapi pertuduhan. Walau bagaimanapun, ini boleh berubah jika bukti baharu muncul. Pekerja tempat boleh menghadapi pendakwaan, dan Greyhound berpotensi kehilangan lesennya.
Lama Datang
Patung itu mengikuti latihan pengumpulan risikan selama setahun yang HK Pools melibatkan beberapa agensi. Selepas Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) menerima petua aktiviti abnormal tahun lepas, ia mula menyiasat.
AUSTRAC menarik masuk Bank Australia Nasional dan Suruhanjaya Victoria bagi Peraturan Perjudian dan Minuman Keras. Yang terakhir ialah pendahulu kepada Suruhanjaya Kawalan Perjudian dan Kasino Victoria semasa.
Rangkaian pengubahan wang haram ini masih akan beroperasi jika bukan kerana pendekatan forensik yang diambil oleh pasukan penganalisis dan penyiasat kami yang berdedikasi, yang meluangkan masa berjam-jam untuk menyemak data dan rakaman, serta menjalankan operasi rahsia kami sendiri ,” kata Ketua Pegawai Eksekutif VGCCC Annette Kimmitt. .
Siasatan mengenal pasti beberapa anomali. Ini termasuk bahawa 73% daripada cek yang dikeluarkan Greyhound hanya dibuat kepada segelintir nama yang sangat kecil. Cek tersebut mempunyai nilai AU$4.7 juta (AS$3.16 juta).
Pengubahan wang haram adalah subjek sensitif yang telah meletakkan kasino di seluruh dunia dalam cahaya negatif. Dari Australia ke Kanada dan AS, kasino menghadapi tuduhan tidak lebih daripada bank haram untuk penjenayah.
Sukar untuk meletakkan angka pada bilangan penjenayah wang haram. Bagaimanapun, Perbendaharaan AS percaya penjenayah mungkin membersihkan sekitar $300 bilion wang di seluruh dunia daripada aktiviti haram setiap tahun. Bloomberg melaporkan bahawa terdapat kira-kira 50,000 transaksi yang mencurigakan di kasino AS setiap tahun pada tahun lepas. Ini hanyalah peratusan kecil, memandangkan saiz besar industri permainan global.
