Agen Investigasi di India yang Menyelidiki Kejahatan Keuangan

Kita semua mengetahui departemen seperti CID (Departemen Investigasi Kejahatan), Sayap Anti-Terorisme, yang memeriksa meningkatnya aktivitas kriminal di negara ini. Namun baru-baru ini banyak kasus pemalsuan keuangan dan korupsi menjadi berita yang menyebabkan banyak nama lembaga penyelidik masuk berita. Tetapi ketika menyangkut kejahatan yang berkaitan dengan keuangan atau ekonomi, kasusnya didelegasikan ke departemen khusus yang hanya menyelidiki kejahatan keuangan. Ini adalah badan-badan khusus yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan seputar kejahatan keuangan.

Mari kita lihat lembaga Investigasi untuk kejahatan keuangan:

1. CBI (Biro Investigasi Pusat)

CBI adalah lembaga investigasi yang menangani kegiatan kriminal di negara ini. Ia memiliki sayap ekonomi khusus yang menjaga ekonomi nasional kebal dengan mendeteksi kejahatan ekonomi dan korupsi di negara ini. Biro menangani kasus-kasus seperti penipuan bank, penipuan keuangan, perdagangan massal, dll. Beberapa kasus terakhir seperti penipuan Batubara, penipuan Vyapam, spektrum 2G, dan penipuan Bofors diselidiki oleh CBI. Investigasi mereka mengungkap beberapa politisi terkenal, menteri, dan pengusaha yang terlibat dalam penipuan.

2. ED (Direktorat Penegakan)

ED adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum ekonomi di negara tersebut. Dua undang-undang utama yang diberlakukan olehnya adalah FEMA (Undang-Undang Manajemen Valuta Asing) dan PMLA (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang). Kisah-kisah ini terutama menangani masalah-masalah seperti uang hitam, pencucian uang, dan perdagangan hawala.

Tak hanya kriminal, ED juga tak segan-segan mengekspos seleb. Misalnya, Shah Rukh dipanggil karena melanggar FEMA karena tim IPL-nya Kolkata Knight Riders diduga menjual saham mereka ke perusahaan yang berbasis di Mauritius dengan harga murah, menyebabkan kerugian sebesar ₹73 crore kepada pemerintah.

Saat ini, ED sedang menyelidiki dua kasus penipuan profil tinggi, satu di penipuan Patra Chaul yang melibatkan pemimpin Shiv Sena Sanjay Raut dan yang lainnya di pemimpin Partai Aam Aadmi Satyendar Jain dalam kasus binatu Monde.

3. SFIO (Kantor Investigasi Penipuan Serius)

Ini adalah agen investigasi penipuan yang berada di bawah Kementerian Urusan Perusahaan. Ini memiliki ahli dari berbagai sektor keuangan. Bekerja sama dengan Departemen Pajak Penghasilan dan CBI, ini menuntut ‘penipuan kerah putih’.

Pada tahun 2009, SFIO memainkan peran utama dalam menyelesaikan penipuan Komputer Satyam. Itu adalah penipuan perusahaan besar yang dilakukan oleh pemilik Ramalinga Raju dengan menyalahgunakan lebih dari Rs. 7.000 crore di neraca. Selain itu, SFIO bergandengan tangan dengan CBI dan ED untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hasil penyelidikan ini, Raju dan para terdakwa lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

4. Tim Audit Forensik

Ini mengevaluasi informasi keuangan individu atau perusahaan yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus penipuan seperti pencurian, penyuapan, pemerasan, dan klaim keuangan lainnya. Mempertahankan catatan informasi semacam itu mempermudah pendeteksian konflik dalam laporan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, RBI telah mewajibkan audit forensik untuk pinjaman bank dalam jumlah besar untuk mengendalikan peningkatan NPA. Dalam hal ini, auditor forensik mendeteksi beberapa perusahaan yang telah mengajukan pinjaman meskipun memiliki cadangan kas yang tinggi dan menyatakan mereka sebagai mangkir yang disengaja.

5. CVC (Komisi Kewaspadaan Pusat)

Ketika pejabat pemerintah yang korup terlibat dalam penipuan atau kasus apa pun, tindakan dapat diambil terhadap mereka hanya setelah mendapat izin resmi dari pemerintah. Untuk itu, Pemerintah India telah membentuk CVC yang merupakan badan yang menangani kasus korupsi pejabat pemerintah. Ini adalah Badan Hukum yang didirikan pada tahun 1964 melalui resolusi eksekutif dari Pemerintah Pusat.

Tapi bagaimanapun, itu hanya badan penasihat yang hanya ‘memantau’ dan tidak menyelidiki.
Didefinisikan oleh RTI (right to information) sebagai otoritas publik, yang berarti harus memberikan informasi yang diminta oleh warga negara. Jadi, ketika penipuan batu bara terjadi di bawah rezim UPA, oposisi BJP mendekati CVC untuk menyelidiki penipuan tersebut, yang kemudian diserahkan ke CBI.

6. CEIB (Biro Intelijen Ekonomi Pusat)

Biro memantau ekonomi hitam dan kejahatan ekonomi lainnya dan juga menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi kejahatan ekonomi seperti penghindaran pajak, penyelundupan, dan pencucian uang.

Ia juga memiliki kekuatan untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga investigasi India dan internasional. Curah pendapat dengan berbagai lembaga membantu dalam analisis mendalam tentang masalah sehingga langkah-langkah yang sesuai dapat diambil untuk menyelesaikannya.